18 công ty đầu tư mạo hiểm (VC) hàng đầu, bao gồm Temasek, Sequoia Capital, Sino Global và Softbank, đã bị nêu tên là bị đơn trong một vụ kiện tập thể được đệ trình lên Tòa án Quận Bắc California của Hoa Kỳ vì liên kết của họ với sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản.
Đơn kiện, được đệ trình vào ngày 7/8, cáo buộc rằng các công ty đầu tư phải chịu trách nhiệm “hỗ trợ và tiếp tay” cho vụ lừa đảo FTX. Đơn kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã sử dụng “quyền lực, ảnh hưởng và tài sản của họ để đưa FTX lên quy mô hàng tỷ USD”.
Một đoạn trích của vụ kiện Cabo vs. Temasek Holdings. Nguồn: CourtListener
Đơn kiện tuyên bố:
“Sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã vi phạm một số luật chứng khoán và đánh cắp tiền của khách hàng trong khi các VC bị đơn, đặc biệt là những công ty như Temasek đã vẽ nên bức tranh “màu hồng” về sàn giao dịch, khẳng định họ đã tiến hành thẩm định, nghiên cứu kỹ càng, nhằm phủ nhận chuyện tiếp tay cho sụp đổ của FTX.
Do đó, các công ty VC này đã “trực tiếp gây ra, âm mưu gây ra, và/hoặc hỗ trợ, tiếp tay cho các thương vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ USD của Tập đoàn FTX vì lợi ích tài chính và nghề nghiệp của riêng họ”.
Các nguyên đơn cũng ví dụ về sự “tiếp tay, hỗ trợ” cho FTX thông qua trích dẫn lại tuyên bố của Temasek về tình hình tài chính của FTX, sau khi đã tiến hành thẩm định sâu rộng kéo dài 8 tháng từ tháng 2 đến tháng 10/2021, thực hiện kiểm toán và kiểm tra quy định của FTX “nhưng không thấy điều gì bất thường”.
“Các bị đơn là những quỹ đầu tư đa quốc gia đã đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và “đánh lạc hướng'”về hoạt động kinh doanh, tài chính, và tiềm năng phát triển của FTX nhằm mục đích lôi kéo khách hàng đầu tư, giao dịch và/hoặc gửi tài sản vào FTX.”
Đơn kiện cũng cáo buộc các công ty VC bị đơn đã “minh chứng” cho sự an toàn và ổn định của FTX thông qua các quảng cáo có chủ đích để sàn giao dịch đã phá sản trở nên “hợp pháp”. Điều này là có cơ sở vì thời điểm FTX mới bị phát hiện gặp khó khăn, Temasek đã tìm cách liên hệ đến sàn để trợ giúp.
Temasek là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào FTX với khoản đầu tư 275 triệu USD. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11/2022, công ty đầu tư đã xóa toàn bộ khoản đầu tư của mình và thậm chí cắt giảm tiền bồi thường cho những người điều hành chịu trách nhiệm về khoản đầu tư FTX.
Sự sụp đổ của FTX đã tạo ra một sự lây lan về tiền điện tử và phủ bóng đen nghi ngờ lên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, dẫn đến tình trạng “hạn hán đầu tư” tiền điện tử của các tổ chức trong nhiều tháng.
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
