Ấn Độ triển khai màn hình Dark Net chống lại tội phạm tiền điện tử

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng lo ngại, Ấn Độ đang có những bước tiến rõ ràng về phía trước. Theo đó, Bộ Nội vụ nước này gần đây đã cho ra mắt Công cụ phân tích và thông minh tiền điện tử (CIAT) tiên tiến nhất.

Công cụ này do Trung tâm điều phối tội phạm mạng uy tín của Ấn Độ xây dựng tỉ mỉ, nhằm mục đích trở thành trụ cột trong cuộc chiến chống tội phạm mạng của Ấn Độ.

CIAT được thiết lập khả năng quét mạng tối một cách thận trọng, nhắm vào các địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, nó còn cung cấp hồ sơ giao dịch toàn diện, ghi lại các chi tiết như địa chỉ, dấu thời gian, ngày tháng và tính chất cụ thể của dịch vụ.

Theo công bố của cơ quan quản lý, CIAT không chỉ là một cơ quan quan sát thụ động vì nó sở hữu một hệ thống cảnh báo chủ động, hệ thống này sẽ hành động ngay khi có dấu hiệu nhỏ nhất về các hoạt động tiền điện tử bất thường.

Khi một số tài khoản nhất định có biểu hiện hành vi đáng ngờ hoặc thấy khối lượng giao dịch cao bất thường, cảnh báo sẽ được gửi đi ngay lập tức. Do đó, chính quyền được trang bị để hành động nhanh chóng, có khả năng kiềm chế các hoạt động bất chính trước khi chúng leo thang.

Bên cạnh việc giám sát thận trọng này, một tính năng nổi bật của CIAT là cơ sở dữ liệu phong phú. Kho lưu trữ này bao gồm thông tin chi tiết về tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đã biết trên toàn cầu, cùng với thông tin liên hệ cụ thể.

Cơ sở dữ liệu này trở nên vô giá đối với các cơ quan thực thi pháp luật vì nó cho phép liên lạc liền mạch với các sàn giao dịch, một lợi thế quan trọng trong quá trình điều tra chuyên sâu.

Được biết, việc phát triển CIAT bắt nguồn từ một xu hướng đáng lo ngại, khi trong thời gian gần đây, đã có tới 953 triệu Rupee bị đánh cắp bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) nhấn mạnh mối liên hệ đáng lo ngại của tiền điện tử với các hành vi sai trái liên quan đến ma túy. Bởi chỉ trong vòng trong ba năm qua, 38 vụ việc như vậy đã xảy ra.

Khi các vụ lừa đảo tiền điện tử phủ bóng đen lên bối cảnh kỹ thuật số của Ấn Độ, những nỗ lực của MHA tỏa sáng như một ngọn hải đăng hy vọng. Thông qua CIAT, Ấn Độ không chỉ đặt mục tiêu chống lại mà còn ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Nhiều người hy vọng rằng, với những công cụ như thế này, quốc gia có thể bảo vệ công dân của mình khỏi những nguy cơ của thế giới ngầm kỹ thuật số.