Phiên xét xử ngày 03/08 đã xác nhận hai vợ chồng, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, có liên quan đến tội rửa tiền và âm mưu gian lận.
Theo Bloomberg, Lichtenstein đã nhận tội trong phiên điều trần tại toà án Mỹ ở DC. Cặp vợ chồng Lichtenstein và Heather Morgan đã bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc rửa 4.5 tỷ USD tiền mã hoá liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Trong đó, Morgan – người được biết đến với cái tên rapper “Razzlekhan”, đã bị bắt cùng với Lichtenstein vào năm 2022, đồng thời bị buộc tội về âm mưu rửa tiền và lừa đảo tại Mỹ.
Cụ thể với chồng là Ilya Lichtenstein – một doanh nhân công nghệ 35 tuổi kiêm rapper với nghệ danh “Razzlekhan” – đã thừa nhận bản thân chính là hacker trong vụ tấn công tỷ đô từ Bitfinex năm 2016.
Với tội danh rửa tiền và âm mưu lừa đảo, Lichtenstein sẽ phải đối mặt án tù lên đến 20 tù giam. Trong khi vợ là Heather Morgan, đã thừa nhận hành vi gian lận cùng chồng, cũng đối mặt án tù 10 năm.
Theo Bộ Tư Pháp Mỹ, Lichtenstein và Morgan đã âm thầm rửa 119.754 BTC, trị giá khoảng 71 triệu USD vào thời điểm hack thành công Bitfinex. Tuy Lichtenstein không bị xét tội liên quan đến việc tấn công Bitfinex, cặp vợ chồng buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp, bao gồm số Bitcoin bị cáo buộc đã tẩu tán, Ethereum, stablecoin cùng nhiều tài sản khác và tiền trong tài khoản ngân hàng.
Đại diện Bitfinex chia sẻ với truyền thông về kết quả phiên xét xử ngày 03/08:
“Bitfinex đã làm việc tích cực với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xác định thủ phạm của vụ hack, thu hồi số bitcoin bị đánh cắp và đưa những kẻ tin tặc ra trước công lý.
Sau 7 năm, những nỗ lực đó đã có kết quả.”
Giới chức Mỹ vào năm 2022 khi bắt giữ cặp vợ chồng nói trên đã thu giữ được 96.000 BTC và hiện được cho là đang nắm trong tay 207.000 BTC dưới dạng tang vật tịch thu từ nhiều vụ triệt phá tội phạm.
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung