9 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu các miền của họ.
Theo thông cáo báo chí ngày 1/5, Văn phòng Detroit của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine “đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép” dẫn đến việc đóng cửa và tịch thu các miền của 9 sàn tiền ảo.
Các miền bị tịch thu bao gồm các trang web : 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange. Các sàn này đã cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ.
Các sàn giao dịch này đã không tuân thủ và có các biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo hoặc có rất ít thông tin khách hàng dẫn đến chúng là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng.
Ngoài ra nhiều sàn giao dịch trong số kể trên đã được quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm.
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và hiện khách hàng truy cập vào các trang web sẽ nhìn thấy một biểu ngữ cảnh báo rằng tên miền đã bị chính quyền liên bang tịch thu kèm theo lời cảnh báo mọi sàn giao dịch không có giấy phép cũng như tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền là một tội ác liên bang.
FBI đã tham gia vào một số vấn đề liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua.
Vào ngày 27/4 vừa qua, FBI đã tiến hành khám xét nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame liên quan đến vai trò là một trong những cố vấn hàng đầu trước đây của Sam Bankman-Fried.
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung