Dữ liệu blockchain cho thấy khoảng 2.500 ether (ETH), trị giá hơn 4 triệu USD, gắn liền với vụ khai thác vào năm ngoái đối với sàn giao dịch FTX đã bắt đầu di chuyển vào đầu ngày thứ Bảy (30/9).
Ether trong ví này đã bắt đầu di chuyển lần đầu tiên sau gần một năm. Số tiền được chia thành hai và sau đó được chia thành các giao dịch nhỏ tiếp theo, với 700 ETH được chuyển bằng Thorchain Router, khoảng 1.200 ETH được chuyển qua công cụ bảo mật Railgun. 550 ETH khác đang nằm trong ví trung gian.
FTX Accounts Drainer transferred 7,500 $ETH($12.62M) out again 1 hour ago.
The FTX Accounts Drainer has transferred 22,500 $ETH($38M) out in the past 2 days and currently has 163,235 $ETH($275M) left.https://t.co/YMSdqrSTxZ pic.twitter.com/dL6K47zC3n
— Lookonchain (@lookonchain) October 1, 2023
Có vẻ như người này đã tính toán rất kỹ lưỡng cho hành động trên, phân bổ khoản tiền qua nhiều giao dịch. Trong đó, 7.749 ETH đã được chuyển đến cầu nối Thorchain Router và Railgun, 550 ETH chuyển đến giữ trong một ví khác.
Đến rạng sáng ngày 02/10, người này tiếp tục chuyển ra 7.500 ETH (12,62 triệu USD). Như vậy, hacker FTX đã có động thái lạ với tổng cộng 22.500 ETH (38 triệu USD) trong hai ngày qua.
Cùng thời điểm FTX nộp đơn phá sản, tức ngày 11/11/2022, sàn đã bị tấn công với thiệt hại lên đến 500 triệu USD. Ngay sau đó, hacker đã chuyển đổi một phần chiến lợi phẩm, khoảng 21.500 ETH (27 triệu USD), thành stablecoin DAI.
Sau hơn một tuần, kẻ tấn công chuyển 180.000 ETH (200 triệu USD) đến 12 địa chỉ ví khác nhau, và quy đổi hàng triệu USD thành Ren Bitcoin (renBTC).
Động thái chuyển tiền cũng diễn ra chỉ ít ngày trước phiên tòa xét xử nhân vật gây tranh cãi nhất vụ sụp đổ của FTX là Sam Bankman-Fried. Nếu không có gì thay đổi, cựu CEO FTX sẽ ra tòa vào ngày 03/10. Đến nay, ông vẫn không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
