Hàn Quốc đột kích hai sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, Bithumb sau vụ bê bối chính trị

Các cuộc đột kích diễn ra khi một quan chức tại địa phương rút lui khỏi chính trường khi bị cáo buộc bán hàng triệu USD tiền điện tử trước khi luật mới được thi hành.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ngày 14/05 vừa qua, các công tố viên ở Hàn Quốc đã đột kích văn phòng của hai sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, Bithumb để thu giữ các hồ sơ giao dịch cùng một số tài liệu liên quan do các cuộc điều tra xung quanh tài sản kỹ thuật số của nhà lập pháp Kim Nam-kuk.

Cuộc đột kích của chính quyền diễn ra ngay sau khi ông Kim từ chức đảng chính trị của mình vào ngày 14/05. Sự rời đi của ông được cho là liên quan đến một số cáo buộc giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trong thời gian ông làm việc về luật tài sản kỹ thuật số vào tháng 05 – 11/2022.

Bởi từng có thông tin cho rằng vị quan chức này từng vận hành ví tài sản kỹ thuật số của mình trên Upbit và Bithumb, cũng như ủng hộ một dự luật hoãn thuế lãi vốn 20% đối với tiền điện tử từ năm 2023 đến năm 2025.

Theo một bài đăng trên Facebook từ cựu nhà lập pháp, ông không muốn tạo gánh nặng cho các thành viên trong đảng của mình với những tranh cãi xung quanh các giao dịch tiền điện tử của mình. Đồng thời cho biết, các báo cáo buộc tội của giới truyền thông là “sai sự thật” và ông sẽ “tiết lộ sự thật”.

Một thông tin khác đến từ từ The Korean Times cho biết, ông Kim đã thanh lý hơn 4 triệu USD tiền điện tử trước khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính thực thi “Travel Rule”. Sau khi bê bối nổ ra, ông đã đưa ra tuyên bố không rút tài sản kỹ thuật số của mình mà chuyển chúng sang một sàn giao dịch khác.

Theo thông tin từ Yohap, vị quan chức này đang sở hữu khoảng 800.000 đồng Wemix vào năm 2021 (4,5 triệu USD).

Trong hai sàn giao dịch bị đột kích, Bithumb hiện đã bị các cơ quan quản lý đại phương địa phương theo dõi chặt chẽ trong thời gian gần đây.

Vào tháng 12/2022, giám đốc điều hành có cổ đông lớn nhất của sàn giao dịch được phát hiện đã qua đời ngay sau khi ông bị buộc tội tham ô và thao túng giá cổ phiếu. Chưa đầy một tháng sau, Bithumb đã bị các cơ quan quản lý điều tra và các văn phòng của họ đã bị đột kích vào ngày 10/01.

Cho đến tháng 02/02 gần đây, chủ sở hữu của sàn giao dịch bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ do bị buộc tội tham ô, đi cùng với đó là các cáo buộc bổ sung về lơ là nhiệm vụ, thao túng thị trường và giao dịch gian lận.

Kenhtrading tổng hợp