Ngân hàng Quốc gia Úc chặn hàng triệu giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) sẽ chặn các khoản thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử “rủi ro cao” để bảo vệ khách hàng của mình.

Ngân hàng hàng đầu của Úc vào ngày 17/7 đã công bố một loạt các biện pháp mới để bảo vệ khách hàng khỏi các vụ lừa đảo như một phần của “chiến lược lừa đảo trên toàn ngân hàng”. NAB đã không chỉ định nền tảng tiền điện tử nào mà chỉ thị này sẽ ảnh hưởng.

Chris Sheehan, Giám đốc Điều tra Nhóm và Gian lận của NAB cho biết:

Chúng tôi hiện cũng đang hành động để chặn một số khoản thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao nhằm nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn những kẻ lừa đảo.

NAB cũng đã chặn hơn 270 triệu AUD (khoảng 184 triệu USD) trong các khoản thanh toán của khách hàng gây lo ngại về lừa đảo trong bốn tháng qua.

Đồng thời, NAB cũng cho biết họ đã dừng một số lượng giao dịch không được tiết lộ đối với các nền tảng tiền điện tử, nơi các vụ lừa đảo phổ biến trong khoảng thời gian từ tháng 03/2023 đến tháng 7/2023.

Trích dẫn từ các báo cáo trên Sàn giao dịch tội phạm tài chính Úc trong khoảng thời gian 30 ngày gần đây, NAB cho hay có đến 50% các vụ lừa đảo được gửi đến cho cơ quan này có liên quan đến tiền điện tử.

Chris Sheehan, Giám đốc Điều tra Nhóm và Gian lận của NAB, cho biết những kẻ lừa đảo này đã sử dụng các nền tảng tiền điện tử để gửi các khoản tiền bị đánh cắp này ra nước ngoài.

Các ngân hàng khác ở Úc, bao gồm Commonwealth Bank of Australia, ANZ và Westpac, gần đây cũng đã thực hiện các bước tương tự. Blockchain Australia thậm chí đã bày tỏ lo ngại rằng những hạn chế này có khả năng cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.

Úc hiện tại không phải là quốc gia duy nhất nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử của những người chơi xấu. Tại châu Âu, Belarus đang xây dựng luật cấm giao dịch tiền điện tử bên ngoài các sàn giao dịch được quy định để chống tội phạm mạng.

Kenhtrading tổng hợp

Channel  I Group  I Website  I Gems Dex  I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit  I Forex  I Binance I OKX  I Bitget  I

Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung