Cảnh sát Singapore cho biết họ đã bắt đầu một cuộc điều tra liên quan đến Terraform Labs công ty được đồng sáng lập bởi Do Kwon.
Theo thông tin từ Bloomberg, cảnh sát Singapore đã gửi một email vào ngày 6 tháng 3, trong đó cho biết, các cuộc điều tra đã bắt đầu diễn ra đối với Terraform Labs tuy nhiên Do Kwon hiện không ở Singapore.
In an emailed statement on Monday, police said “investigations have commenced in relation to Terraform Labs” and added the inquiries are “ongoing.”
Singapore police also said Kwon isn’t currently in the city state https://t.co/LPnTAm3jLs
— Bloomberg Crypto (@crypto) March 7, 2023
Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Do Kwon và Terraform Labs về hành vi dàn xếp lừa đảo trong một vụ kiện mới, cuộc thăm dò của SEC đã phát hiện ra Kwon đã rửa hơn 100 triệu đô la Bitcoin kể từ khi dự án Luna bắt đầu sụp đổ.
Terraform Labs cũng đang bị điều tra bởi các nhà chức trách ở Hàn Quốc, nơi đã có lệnh bắt giữ Do Kwon. Cảnh sát Hàn Quốc đã tới Serbia trong nỗ lực bắt giữ Do Kwon.
Do Kwon không đưa ra bất kỳ bình luận nào cho những cáo buộc trên. Sau khi được bảo lãnh, người đồng sáng lập Terraform Labs đã hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 2, Kwon đã im hơi lặng tiếng khi không có bất kỳ dòng tweet nào mới.
Trong thời gian truy tìm hành tung “bí ẩn” của của Kwon, nhiều đồng phạm đã rơi vào tầm ngắm của giới chức trách. Tháng 11/2022, công tố viên Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ đồng sáng lập Terraform Labs Daniel Shin. Trước đó một tháng, Yoo Mo – lãnh đạo bộ phận kinh doanh của Terraform Labs đồng thời là “cánh tay phải” của Do Kwon cũng nhận quyết định tương tự, song lệnh bắt giữ đã bị bác bỏ sau chưa đầy 48 giờ ban hành.
Terraform Labs là tổ chức phát triển LUNA và UST đã sụp đổ gây chấn động thị trường vào tháng 5, chỉ trong vòng 10 ngày, từ 1 đế chế tỷ đô, Terra đã sụp đổ và trở về con số 0.
Kể từ đó đến nay, đã có nhiều hành động pháp lý chống lại Terraform Labs và Do Kwon, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có những kết quả chính thức.
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung