Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (cơ quan thuộc Bộ Tài Chính) đã phát đi cảnh báo về hoạt động lừa đảo bằng một số đồng tiền mã hóa trên các sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép.
Nhiều sàn giao dịch bị điểm tên
Theo thông báo trên website chính thức của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), một số cá nhân và tổ chức đã đặt biển tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép và vận hành các sàn giao dịch/ứng dụng giao dịch chứng khoán trái phép. Những cái tên đó bao gồm:
- Gate.io
- GoldFinger Finance
- Vietdiamondstocks
- bawallet9.com
- Londonex.com
- ZenoMarkets.com
- CHMarkets.com
- JASS.com
- DEXDN.com
- LPL.com
- TradeTime.com
- …
Sau đó, những cá nhân và tổ chức này lên mạng xã hội để kêu gọi người dân gửi tiền vào các ví điện tử để đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD,… Và nhiều người sau một thời gian đã không thể rút được tiền.
Theo tìm hiểu của BeInCrypto, một số sàn giao dịch và dịch vụ tài chính hoạt động lâu nay như Gate.io hay LPL.com… đã có một sự uy tín nhất định trong thị trường. Nhưng nhiều cá nhân đã lợi dụng điều đó và đặt biển tên trùng/gần giống để khiến nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn và nạp tiền cho kẻ lừa đảo, hoặc thêm thắt những thông tin không có thật về mối liên hệ với UBCKNN.
Bên cạnh đó, cũng có một số thủ đoạn lừa đảo bằng cách tạo ra các sàn giao dịch/ứng dụng trái phép (bawallet9, Vietdiamondstocks…) và kêu gọi người dân nạp tiền để copy trade hoặc sử dụng các gói đầu tư lợi nhuận cao theo mô hình đa cấp.
Các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán
Cũng theo thông báo này, UBCKNN nhấn mạnh:
- Nhà đầu tư cần tuân thủ quy định của pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ giao dịch những loại chứng khoán cho Chính phủ quy định. UBCKNN nhấn mạnh các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán. Và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số như nêu trên vẫn chưa được luật pháp quy định.
- Và UBCKNN khẳng định không quản lý các các sàn giao dịch như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks,…và cũng không có tổ chức hoạt động giao dịch trên các sàn này.
Nhà đầu tư Việt Nam vẫn hào hứng với tiền mã hóa
Theo báo cáo mới đây nhất của Chainalysis trong tháng 9, Việt Nam xếp thứ 3 về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa về xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch.
Hoạt động mua bán tiền mã hóa diễn ra sôi nổi ngay cả khi thị trường chưa thật sự phục hồi trở lại. Nhiều cá nhân/tổ chức đã lợi dụng nhu cầu rất lớn này để đánh tráo khái niệm và giăng bẫy những nhà đầu tư thiếu hiểu biết bằng bức tranh lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
